Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации

ПрограммаЗАДАЧИ
1. Изучить теоретические основы организации финансового мониторинга.2. Рассмотреть практику создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций.3. Ознакомиться с надзором со стороны Банка России.

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Специалисты по финансовому мониторингу, управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, юристы, экономисты, специалисты по ПОД/ФТ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Промежуточная аттестация в форме тестов; итоговое тестирование

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о форме обучения в удостоверение не вносится

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате обучения на курсе обучающиеся должны:Знать:- определения базовых понятий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;- теоретические основы организации финансового мониторинга;- меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов;- признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации доходов, полученных преступным путём. Уметь:- осуществлять деятельность по противодействию ОД и ФТ;- характеризовать систему органов и агентов финансового мониторинга и надзора в России;- определять меры, направленные на противодействие отмывании доходов.Владеть навыками:- осуществления деятельности по предупреждению и противодействию ОД и ФТ;- применения теоретических основ организации финансового мониторинга.

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончании курса слушатель получает печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образцаПри отсутствии у обучающегося среднего профессионального законченного образования, ему будет выдан сертификат о прохождении курса.

МодулиПлан: 72 часа
Модуль 1. Основные принципы и цели кредитной организации внутреннего контроля
Теория: 6 часов
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 2. Требования к организациям осуществляющие финансовые операции
Теория: 6 часов
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 3. Системы внутреннего контроля кредитных организаций
Теория: 6 часов
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 4. Основы деятельности финансового мониторинга
Теория: 2 часа
Самостоятельная работа: 4 часа
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 5. Разновидность финансовых операций
Теория: 2 часа
Самостоятельная работа: 2 часа
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 6. Контроль операций с денежными средствами со стороны Банка России
Теория: 2 часа
Самостоятельная работа: 2 часа
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Итоговая аттестация
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест