Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности. Часть 1

Выемку документов о регистрации товарного знака производят в

• Регистрационном комитете
• Министерстве торговли
• Патентном ведомстве
• Министерстве юстиции

Встречная проверка — это

• сравнение итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
• сопоставление различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон
• сопоставление разных экземпляров одного и того же документа
• проверка документа по форме

Незаконное использование товарного знака — это

• использование товарного знака в целях рекламы
• использование чужого товарного знака без разрешения владельца
• использование товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности определенного вида
• использование товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке

Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счет в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется

• кредитно-дебетовой
• дебетовой
• эмбассированной
• пролонгированной

Заемщик — это

• лицо, которому предоставлен кредит
• лицо, выдающее разрешение на выдачу кредитов
• кредитная организация
• лицо, отвечающее в банке за выдачу кредитов

Лицо, которому предоставлен кредит, — это

• ростовщик
• должник
• заемщик
• кредитор

Преднамеренное банкротство осуществляется путем

• удовлетворения требований кредиторов
• подачи заявления в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
• создания или увеличения неплатежеспособности
• заключения мирового соглашения

Специальное разрешение на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности называется

• свидетельством о регистрации
• уставом
• учредительным договором
• лицензией

Способ изготовления поддельных денег с помощью получения оттисков с печатных форм — это способ

• формолитейный
• полиграфической печати
• фотографический
• копирования

К криминальным банкротствам относятся

• реальное, фиктивное и преднамеренное банкротство
• неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство
• фиктивное банкротство, мировое соглашение, неправомерные действия при банкротстве
• преднамеренное банкротство, конкурсное производство, санация

С целью установления размера полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности следователь назначает

• аудиторскую проверку
• производство ревизии
• товароведческую экспертизу
• проведение следственного эксперимента

Перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, устанавливается

• предпринимателями
• Правительством РФ
• Регистрационной палатой
• органами лицензирования

Процесс, осуществляемый с целью придания незаконно полученным финансовым средствам и имуществу вида правомерно полученных, называется

• приобретением денежных средств и имущества, добытых незаконным путем
• легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем
• сбытом денежных средств и имущества, добытых незаконным путем
• использованием денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем

К обстоятельствам, свидетельствующим о преступном характере происхождения имущества, относятся (ится)

• мнение следователя
• обнаружение имущества в процессе обыска
• льготные условия продажи дорогостоящего имущества
• большая степень износа

Действия в отношении предприятия-банкрота, включающие в себя внешнее управление имуществом должника и санацию (оздоровление), называются

• реорганизационными процедурами
• объявлением предприятия банкротом
• мировым соглашением
• ликвидационными процедурами

Список недействительных карт, направляемый эмитентом в сервисные точки, называется

• смарт-картой
• импринтером
• стоп-листом
• смарт-листом

При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо выполнить первоначальные следственные действия — это

• допрос владельца товарного знака, назначение судебно-бухгалтерской экспертизы
• осмотр торговых помещений, назначение товароведческой экспертизы, следственный эксперимент
• выемка документов, осмотр торговых помещений, допрос владельца товарного знака
• допрос владельца товарного знака, назначение графологической экспертизы, выемку документов

Банк, обслуживающий сервисную точку, — это

• слиппер
• держатель
• эмитент
• эквайрер

Кредитное дело заемщика изымается в

• кредитной организации
• Министерстве юстиции
• Министерстве финансов
• лицензионной палате

Первоначальными следственными действиями при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются

• осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, осмотр банкнот или ценных бумаг
• осмотр места происшествия, назначение экспертизы, следственный эксперимент
• осмотр места происшествия, обыск, следственный эксперимент
• назначение экспертизы, допросы потерпевших и свидетелей, возбуждение уголовного дела

Слип — это

• аппарат для оформления специального чека
• список недействительных карт
• личный код держателя пластиковой карты
• специальный чек, оформляемый при использовании пластиковой карты в сервисной точке

К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг относятся такие ситуации, когда

• установлен факт сбыта поддельных денег, но сбытчик скрылся; лицу предъявлено обвинение в сбыте поддельных денег
• сбытчику поддельных денег предъявлено обвинение; обнаружено оборудование, применяемое для изготовления поддельных денег или ценных бумаг
• обнаружены поддельные банкноты или ценные бумаги, а сведения о сбытчике отсутствуют; сбытчик задержан в момент сбыта поддельных денег или ценных бумаг
• проведен следственный эксперимент, при котором установлена возможность изготовления поддельных денег на конкретном оборудовании; сбытчик задержан в момент сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется

• стоп-лист
• импринтером
• слипом
• смарт-картой

В отношении банкрота применяются процедуры

• информационные
• инновационные
• стабилизационные
• реорганизационные

К способам совершения хищений на предприятиях относятся

• недостача материальных ценностей и денежных средств
• излишки материальных ценностей и денежных средств
• перевозка продукции без накладных
• изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных, и ее сбыт

Изъятые поддельные банкноты направляются

• в Прокуратуру
• в Экспертно-криминалистический центр МВД России
• в Центральный Банк РФ
• по подследственности

Способ подделки денежных знаков, предусматривающий размягчение краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише, называется

• способом полиграфической печати
• копированием
• рисованием
• фотографическим способом

К незаконному предпринимательству относится

• незаконное получение кредита
• мошенничество
• осуществление предпринимательской деятельности без лицензии
• осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск

Лица (организации), осуществляющие полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения форме, — это

• рекламодатели
• рекламосоставители
• рекламопроизводители
• рекламораспространители

К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие ситуации, когда имеется

• заявление предпринимателя о нарушении нормативных актов органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности
• сообщение органа, уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, о нарушении предпринимателем условий лицензии
• заявление управляющего банком об уклонении предпринимателя от погашения кредиторской задолженности
• заявление гражданина о продаже ему товара ненадлежащего качества

Анализ документов методом взаимного контроля заключается в

• сопоставлении различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон
• анализ документов несколькими лицами
• сравнении итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
• сопоставлении разных экземпляров одного и того же документа

К способам незаконного получения кредита относятся

• злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от погашения кредиторской задолженности
• бандитизм, вымогательство
• обман или злоупотребление доверием, вымогательство
• хищение, лжепредпринимательство

Структура преступного формирования имеет следующие уровни — это

• контрольно-ревизионный, материально-технический и исполнительский
• организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский
• управленческий, организационный и обеспечивающий
• обеспечивающий, исполнительский и ревизионный

Действия, направленные на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, — это

• преднамеренное банкротство
• фиктивное банкротство
• незаконное предпринимательство
• недобросовестная конкуренция

При анализе нескольких документов одновременно применяется

• арифметическая проверка
• встречная проверка
• нормативная проверка
• проверка по форме

Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, — это

• кредитная заявка
• долговая расписка
• кредиторская обязанность
• кредиторская задолженность

Инвентаризация — это

• ведомственная ревизия
• вид судебно-бухгалтерской экспертизы
• проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени
• проверка правильности ведения бухгалтерского учета, а также материального учета складского хозяйства и оперативного учета в сфере производства

О назначении ревизии следователь выносит

• протест
• постановление
• заключение
• определение

Первоначальными следственными действиями при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения являются

• осмотр места происшествия, следственный эксперимент
• назначение судебно-медицинской экспертизы, предъявление обвинения
• осмотр места происшествия, допрос потерпевшего
• обыск у подозреваемых, следственный эксперимент

Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.

• 1, 2, 3, 4, 5
• 1, 5, 7, 8
• 1, 4, 8, 10
• 1 ,9, 10

Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется

• фиктивным банкротством
• кредиторской задолженностью
• преднамеренным банкротством
• несостоятельностью (банкротством)

Импринтер — это

• банк, обслуживающий сервисную точку
• список недействительных карт
• банк, выпустивший пластиковую карту
• аппарат для оформления слипов

При расследовании хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях, назначают экспертизы

• налоговую, графологическую
• дендрологическую, генетическую
• судебно-бухгалтерскую, инженерно-технологическую
• документоведческую, товароведческую

Пластиковые карты делятся на

• банковские и сервисные
• кредитные и дебетовые
• безналичные и наличные
• визовые и простые

К предметам преступного посягательства при приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, относятся

• автотранспорт, электробытовая техника
• деньги, драгоценные металлы
• наркотические и взрывчатые вещества
• драгоценные камни, жемчуг, ювелирные изделия

К методам ревизии относится

• аудиторская проверка
• нормативная проверка
• исследование первичных документов и записей в учетных регистрах
• судебно-бухгалтерская экспертиза

Сопоставление различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон, — это

• анализ документов методом взаимного контроля
• комплексная проверка
• встречная проверка
• анализ документов нормативным методом

Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени называется

• аудиторской проверкой
• инвентаризацией
• экономическим анализом
• ревизией

Для решения вопроса о том, одним или разными лицами выполнены подписи в представленных документах, назначается

• графологическая экспертиза
• автороведческая экспертиза
• почерковедческая экспертиза
• аудиторская проверка

Именник — это

• пробирное клеймо
• клише завода-изготовителя
• оттиск клейма изготовителя
• штамповочный механизм