Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

Групповыми обысками называются обыски, которые проводятся

• одновременно у нескольких лиц, проходящих по одному уголовному делу
• при расследовании преступления, совершенного группой лиц
• в разных местах по одному уголовному делу
• следственно-оперативной группой

Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.

• 1, 5, 7, 8
• 1, 4, 8, 10
• 1 ,9, 10
• 1, 2, 3, 4, 5

Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется

• смарт-картой
• слипом
• импринтером
• стоп-лист

При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо выполнить первоначальные следственные действия — это

• допрос владельца товарного знака, назначение графологической экспертизы, выемку документов
• выемка документов, осмотр торговых помещений, допрос владельца товарного знака
• осмотр торговых помещений, назначение товароведческой экспертизы, следственный эксперимент
• допрос владельца товарного знака, назначение судебно-бухгалтерской экспертизы

Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, — это

• кредитная заявка
• долговая расписка
• кредиторская задолженность
• кредиторская обязанность

Самый доступный способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг, не требующий дорогостоящего оборудования, — это

• травление
• способ полиграфической печати
• фотографирование
• рисование

При расследовании принуждения к совершению сделки целесообразным является участие потерпевшего в

• допросе подозреваемого
• осмотре места происшествия
• проведении обыска в квартире подозреваемого
• допросе нотариуса

При расследовании налоговых преступлений в основном назначаются следующие экспертизы

• технико-криминалистическая, товароведческая
• инженерно-технологическая, компьютерно-техническая
• почерковедческая, баллистическая
• судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая

Основанием для отказа в выдаче товаров или оказании услуг при использовании пластиковой карты является

• банк-эквайрер
• стоп-лист
• импринтер
• слип

О назначении ревизии следователь выносит

• определение
• заключение
• протест
• постановление

Специальный знак, который чеканится на ювелирно-бытовых изделиях из благородных металлов, — это

• именник
• пуансон
• пробирное клеймо
• ювелирное клише

К обстоятельствам, свидетельствующим о преступном характере происхождения имущества, относятся (ится)

• мнение следователя
• большая степень износа
• обнаружение имущества в процессе обыска
• льготные условия продажи дорогостоящего имущества

Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени называется

• ревизией
• экономическим анализом
• аудиторской проверкой
• инвентаризацией

Ревизия может быть

• бухгалтерской и товарной
• ведомственной и инвентаризационной
• коммерческой и государственной
• ведомственной и вневедомственной

К криминальным банкротствам относятся

• преднамеренное банкротство, конкурсное производство, санация
• реальное, фиктивное и преднамеренное банкротство
• неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство
• фиктивное банкротство, мировое соглашение, неправомерные действия при банкротстве

В кредитное дело заемщика входят

• бухгалтерские документы заемщика, кредитный договор
• акты аудиторских проверок, справки складского учета
• карточки с образцами подписей должностных лиц заемщика, платежные поручения
• кредитная заявка, протокол заседания кредитного комитета

Для решения вопроса о том, одним или разными лицами выполнены подписи в представленных документах, назначается

• аудиторская проверка
• автороведческая экспертиза
• графологическая экспертиза
• почерковедческая экспертиза

Для осуществления возможности получения наличных средств посредством электронного банкомата при оформлении карточки клиент получает

• пароль для входа в систему банка, осуществляющую операции с наличными средствами
• копию договора, заключенного между ним и банком
• цифровой код
• данные персонального оператора банка

Слип — это

• специальный чек, оформляемый при использовании пластиковой карты в сервисной точке
• список недействительных карт
• аппарат для оформления специального чека
• личный код держателя пластиковой карты

Изъятые поддельные банкноты направляются

• в Прокуратуру
• по подследственности
• в Экспертно-криминалистический центр МВД России
• в Центральный Банк РФ

Внесение изменений в подлинные денежные знаки и ценные бумаги называется

• полной подделкой денег и ценных бумаг
• фальсификацией
• частичной подделкой денег и ценных бумаг
• инсценировкой

Анализ документов методом взаимного контроля заключается в

• сравнении итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
• анализ документов несколькими лицами
• сопоставлении различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон
• сопоставлении разных экземпляров одного и того же документа

Преднамеренное банкротство осуществляется путем

• подачи заявления в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
• удовлетворения требований кредиторов
• заключения мирового соглашения
• создания или увеличения неплатежеспособности

Из ниже перечисленного к предметам преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг относятся: 1) банковские билеты ЦБ РФ; 2) металлическая монета; 3) иностранная валюта; 4) ценные бумаги; 5) платежные поручения; 6) удостоверения личности; 7) доверенности

• 1, 2, 3, 5, 6
• 1, 2, 3, 4
• 1, 3, 4, 6, 7
• 1, 3, 4, 7

Именник — это

• оттиск клейма изготовителя
• штамповочный механизм
• пробирное клеймо
• клише завода-изготовителя

Держатель пластиковой карты — это

• граждан, оформивший договор с банком-эквайрером
• банк-эмитент
• гражданин, оформивший договор с банком-эмитентом
• банк-эквайрер

Первоначальными следственными действиями при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения являются

• осмотр места происшествия, допрос потерпевшего
• осмотр места происшествия, следственный эксперимент
• обыск у подозреваемых, следственный эксперимент
• назначение судебно-медицинской экспертизы, предъявление обвинения

Список недействительных карт, направляемый эмитентом в сервисные точки, называется

• смарт-листом
• смарт-картой
• импринтером
• стоп-листом

При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг назначают экспертизы

• документоведческую, почерковедческую, геммологическую
• автороведческую, документоведческую, химическую
• почерковедческую, химическую, технико-криминалистическую экспертизу документов
• графологическую, химическую, технико-криминалистическую экспертизу документов

Способ подделки денежных знаков, предусматривающий размягчение краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише, называется

• копированием
• рисованием
• способом полиграфической печати
• фотографическим способом

С целью определения подлинности пластиковой карты проводится

• проверка по учетам
• экспертиза
• следственный эксперимент
• допрос эксперта

К способам защиты пластиковых карт относится

• копирование
• ламинирование
• оформление слипов
• эмиссия

Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией, называется

• аудиторской проверкой
• вневедомственной ревизией
• инвентаризацией
• ведомственной ревизией

Специальное разрешение на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности называется

• учредительным договором
• лицензией
• свидетельством о регистрации
• уставом

Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищений на предприятиях в составе организованной преступноой группы, — это

• подстрекатели
• второстепенные участники
• активные участники
• мнимые участники

Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется

• несостоятельностью (банкротством)
• фиктивным банкротством
• кредиторской задолженностью
• преднамеренным банкротством

К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится

• наличие на банкнотах отпечатков пальцев задержанного
• обнаружение при нем как подлинных, так и поддельных банкнот
• раздельное хранение подлинных и поддельных банкнот
• тревожное поведение задержанного

Пластиковая карточка, предполагающая лимит кредита в течение небольшого промежутка времени и оговоренной заранее суммы, называется

• кредитно-дебетовой
• кредитной
• дебетовой
• кредитно-расчетной

Товароведческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере кредитования назначается

• с целью определения товарооборота организации-заемщика
• с целью определения финансового состояния кредитора
• в отношении имущества, представленного в качестве залога
• в отношении бухгалтерских документов

Выемку документов о регистрации товарного знака производят в

• Министерстве торговли
• Министерстве юстиции
• Патентном ведомстве
• Регистрационном комитете

К основным участникам системы расчетов с использованием пластиковых платежных средств относятся

• держатель пластиковой карты, сервисная точка
• банк-эмитент, слип
• банкомат, сервисная точка, импринтер
• импринтер, банк-эквайрер

Способ изготовления поддельных денег с помощью получения оттисков с печатных форм — это способ

• полиграфической печати
• формолитейный
• копирования
• фотографический

Первоначальными следственными действиями при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются

• осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, осмотр банкнот или ценных бумаг
• осмотр места происшествия, обыск, следственный эксперимент
• назначение экспертизы, допросы потерпевших и свидетелей, возбуждение уголовного дела
• осмотр места происшествия, назначение экспертизы, следственный эксперимент

Подтверждением использования результатов хищения на предприятии относится

• продажа товаров из подсобных помещений
• перевозка продукции без накладных
• наличие крупных вкладов в банке
• преждевременное уничтожение пропусков на вывозимое имущество

Лицо, которому предоставлен кредит, — это

• кредитор
• заемщик
• ростовщик
• должник

В отношении банкрота применяются процедуры

• стабилизационные
• инновационные
• информационные
• реорганизационные

Аудиторская проверка проводится специалистами

• назначенными руководством вышестоящей организации
• назначенными руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ
• избранными из числа руководства экономического субъекта, в отношении которого проводится проверка
• независимыми

Под нарушением условий лицензии понимается

• осуществление предпринимательской деятельности без лицензии
• нарушение технологии и санитарных правил, осуществление деятельности по просроченной лицензии
• причинение крупного ущерба гражданам, организациям и государству
• осуществление предпринимательской деятельности без регистрации

К мерам по обеспечению возмещения ущерба при расследовании криминальных банкротств относятся

• изъятие денежных средств и иных ценностей подозреваемых, проведение товароведческой экспертизы
• проведение судебно-бухгалтерской экспертизы, наложение ареста на имущество
• наложение ареста на имущество, изъятие ценных бумаг и денежных средств подозреваемых
• осмотр имущества подозреваемых, обыск по месту их жительства

Первоначальными следственными действиями при расследовании криминальных банкротств являются

• выемка документов, допрос свидетелей и потерпевших
• назначение аудиторской проверки, предъявление обвинения
• допрос свидетелей и потерпевших, следственный эксперимент
• возбуждение уголовного дела, назначение ревизии