Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (магистр, курс 1). Часть 1

Верны ли утверждения? А) Государственная регистрация — это акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также изменений в учредительные документы. В) Государственные реестры не являются федеральными информационными ресурсами. Подберите правильный ответ

• А — да, В — нет
• А — да, В — да
• А — нет, В — нет
• А — нет, В — да

Кредиторы вправе предъявлять свои требования к должнику в рамках процесса о банкротстве в течение _______ дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения

• 60
• 30
• 40
• 90

Субъективная сторона фиктивного банкротства характеризуется виной в форме

• преступного легкомыслия
• косвенного умысла
• прямого умысла
• преступной небрежности

Верны ли утверждения? А) Уклонение от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица или от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности означает умышленное невыполнение должностным лицом своей обязанности провести регистрацию или выдать лицензию при наличии для этого законных оснований либо (при наличии законных оснований) в установленные сроки отказать в регистрации (выдаче) лицензии. В) Крупный размер ущерба от воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 2 ст. 169 УК) исчисляется суммой, превышающей 250 тыс. руб. Подберите правильный ответ

• А — да, В — да
• А — да, В — нет
• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет

Верны ли утверждения? А) За непредоставление эмитентом или профессиональным участником рынка ценных бумаг инвестору по его требованию предусмотренной законодательством информации либо предоставление недостоверной информации предусмотрена административная ответственность (ст. 15.19 КоАП РФ). В) В отличие от преступления (ст. 185.1 УК РФ) административное правонарушение не влечет наступление последствий в виде крупного ущерба и не характеризуется признаком злостности. Подберите правильный ответ

• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет
• А — нет, В — да
• А — да, В — да

Регистрацию физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляют

• органы местного самоуправления
• органы внутренних дел
• налоговые органы
• органы юстиции

Субъектами незаконной банковской деятельности являются специальные субъекты: учредители, руководители, бухгалтер в возрасте старше _______ лет

• 20
• 18
• 22
• 25

Обязательным признаком легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является

• цель
• обстановка
• мотив
• способ

Документы, исходящие от предприятий, учреждений, организаций, надлежаще составленные, имеющие необходимые реквизиты и подписанные соответствующим должностным лицом, — это

• ходатайства
• жалобы
• официальные документы
• деловые письма

Практика выявления налоговых преступлений свидетельствует о том, что наиболее криминогенной стала деятельность

• обществ с ограниченной ответственностью
• общественных объединений
• предпринимателей без образования юридического лица
• открытых акционерных обществ

Банки обязаны сообщать налоговым органам о (об)

• открытии новых счетов налогоплательщикам — организациям и индивидуальным предпринимателям
• кредитовании налогоплательщика
• поступлении денежных средств на счета
• конвертации средств

Под __________ понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ)

Оценочное понятие, которое устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела — это

Предметом преступления (в соответствии со ст. 175 УК РФ) Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем является _________, добытое преступным путем

Умышленные действия по приданию правомерного вида пользованию, владению или распоряжению доходами, полученными заведомо незаконным путем, — это _________ незаконных доходов

• присвоение
• отмывание
• растрата
• легализация

Результатом аудиторской проверки является

• постановление
• акт
• справка
• заключение

Формирование списка кандидатов в арбитражные управляющие должно быть завершено в срок не более _______ дней с даты получения запроса от кредитора

• десяти
• девяти
• семи
• пяти

Самым распространенным видом преступлений в сфере предпринимательской деятельности является

• фиктивное банкротство
• непреднамеренное банкротство
• незаконное предпринимательство

_________ преступления в виде внесения в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо не- достоверной информации может быть лицо, наделенное функциями единоличного исполнительного органа эмитента, его главный бухгалтер (иное лицо, выполняющее его функции), аудитор, а в некоторых случаях — независимый оценщик и финансовый консультант

Установите соответствие между понятиями и их определениями

• Налог
• любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям
• Воспрепятствование
• создание условий и обстоятельств, которые или вообще не позволяют заниматься предпринимательской деятельностью законно или существенно ее затрудняют
• Дивиденд
• обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб, — это

• ликвидация
• реорганизация
• преднамеренное банкротство
• фиктивное банкротство

Основанием признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение _________ месяцев с момента наступления даты их исполнения

• трех
• семи
• пяти
• десяти

Верны ли утверждения? А) Незаконное предпринимательство — это всегда действие. В) Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают и прекращаются одновременно в момент его создания и в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. Подберите правильный ответ

• А — да, В — нет
• А — да, В — да
• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет

Верны ли утверждения? А) Незаконное предпринимательство, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству (с материальным составом), может быть совершено с прямым умыслом. В) Незаконное предпринимательство, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству (с материальным составом), может быть совершено только с косвенным умыслом. Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — да, В — нет
• А — нет, В — нет

Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании

• санкции прокурора
• разрешения Председателя Центробанка России
• согласия руководителя банка или иной кредитной организации
• решения суда

Оценить правильность планирования и отражения плановых показателей в государственной отчетности, законность образования и использования денежных фондов и кредитов позволяет судебно — __________ экспертиза

• экономическая
• почерковедческая
• товароведческая
• бухгалтерская

Состав неправомерных действий при банкротстве является

• материальным
• материально-формальным
• усеченным
• формальным

Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии, со дня получения заявления соискателя, в срок, не превышающий _______ дней

• 30
• 10
• 55
• 45

Способ контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, в процессе которого устанавливается законность и достоверность совершенных хозяйственных операций, и правильность ведения бухгалтерского учета, — это документальная

Ответственность за оборот немаркированных товаров и продукции дифференцируется в зависимости от _________ преступления

• субъективной стороны
• объективных признаков
• субъекта
• объективной стороны

Обязательный сбор в государственный внебюджетный фонд, взимаемый с организаций или физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах налогоплательщиков уполномоченными органами юридически значимых действий социального характера, — это

• налог
• пошлин
• страховой взнос
• сбор

Совокупность скомплектованных в установленном порядке документов, подтверждающих факт возникновения или прекращения существования земельного участка, именуется ________ делом

• владельческим
• кадастровым
• земельным
• участковым

Контроль правильности подсчетов, произведенных при составлении конкретного учетного документа, именуется _________ проверкой

• арифметической
• формальной
• фактической
• правовой

Верны ли утверждения? А) Субъективная сторона всех рассматриваемых преступлений (в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности) выражается в умышленной вине. В) Неосторожные посягательства на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности являются преступными. Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет
• А — да, В — да

Верны ли утверждения? А) Ситуация, когда активы предприятия по своей суммарной стоимости не покрывают его пассивы, обязательства, состоящие из заемных и привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность, — это банкротство. В) Ситуация, когда активы предприятия по своей суммарной стоимости не покрывают его пассивы, обязательства, состоящие из заемных и привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность, — это реорганизация. Подберите правильный ответ

• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет

Наиболее распространенным следственным действием по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности является

• следственный эксперимент
• опознание
• проверка показаний на месте
• выемка

Верны ли утверждения? А) Государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или коммерческой организации осуществляет МВД РФ. В) Государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или коммерческой организации осуществляет ФСБ РФ. Подберите правильный ответ

• А — нет, В — нет
• А — нет, В — да
• А — да, В — да
• А — да, В — нет

Анализ содержания отраженной в документе хозяйственной операции в плане соответствия действующим нормам, правилам, инструкциям осуществляется в ходе проведения ________ проверки

• нормативной
• арифметической
• камеральной
• выездной

Гражданин, который желает заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, с момента государственной регистрации, — это

• индивидуальный предприниматель
• эмитент
• декларант
• менеджер

Участниками отношений в сфере предпринимательства являются граждане и _________

Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются штрафом в размере от ________ тысяч рублей

• 200 тысяч до 500
• 100 тысяч до 200
• 300 тысяч до 700
• 500 тысяч до 900

Верны ли утверждения? А) Участники предпринимательской и иной экономической деятельности имеют равное право доступа на рынок, к материальным, финансовым, трудовым, информационным и природным ресурсам. В) Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации; 2) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям, необходимым для осуществления соответствующего вида деятельности. Подберите правильный ответ

• А — да, В — да
• А — нет, В — да
• А — да, В — нет
• А — нет, В — нет

Задолженность, возникающая при неисполнении заемщиком обязательств по кредитному и иным договорам, называется _________ задолженностью

Верны ли утверждения? А) Субъектом преступления (в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности) могут быть должностные и иные (частные) лица, достигшие к моменту совершения преступления 18 лет. В) Преступления в сфере экономической деятельности — это такие предусмотренные уголовным законом посягательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях должностными или иными лицами законодательно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Подберите правильный ответ

• А — нет, В — нет
• А — да, В — нет
• А — нет, В — да
• А — да, В — да

_________ — это специальный знак, ставящийся на товаре или упаковке товара, показывающий соответствие этого товара тому или иному стандарту, требованиям сертификационных организаций и пр.

• Акцизная марка
• Специальная марка
• Маркировка
• Знак соответствия

Недействительными или ничтожными могут быть

• сделки
• акты
• договора
• завещания

__________ — это системное исследование показателей, характеризующих различные стороны хозяйственной деятельности организаций

Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, причинившее крупный ущерб, именуется _________ банкротством

• формальным
• нелегальным
• неофициальным
• фиктивным

Состязательная деятельность хозяйствующих субъектов на рынке товаров, работ и услуг, ограничивающая возможности этих субъектов монопольно влиять на порядок и условия функционирования рынка, — это

• контрабанда
• рейдерство
• конкуренция
• рэкет

Субъективная сторона незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, характеризуется виной в форме

• прямого умысла
• преступной небрежности
• косвенного умысла
• преступного легкомыслия