Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма

ПрограммаЗАДАЧИ
1. Ознакомить с особенностями выявления операций, связанных с отмыванием денег;
2. Усовершенствовать базовые навыки организации контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации доходов и финансирования терроризма;
3. Сформировать знания об особенностях надзора со стороны Банка России.

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Руководители кредитных организаций, экономисты, бухгалтеры, юристы и другие специалисты в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое тестирование

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о форме обучения в удостоверение не вносится

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате обучения на курсе обучающиеся должны:

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончании курса слушатель получает печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образцаПри отсутствии у обучающегося среднего профессионального законченного образования, ему будет выдан сертификат о прохождении курса.

МодулиПлан: 72 часа
Модуль 1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
Теория: 8 часов
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
Теория: 8 часов
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 3. Подходы к выполнению требований законодательства РФ
Теория: 2 часа
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 4. Операции с денежными средствами или иным имуществом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Теория: 2 часа
Самостоятельная работа: 8 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Модуль 5. Надзор со стороны Банка России
Теория: 2 часа
Самостоятельная работа: 6 часов
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест

Итоговая аттестация
Кол-во часов контроля: 2 часа
Тип контроля: Тест